江蘇神通：關于變更審計機構的公告
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- 發布時間：2019-09-16 14:35
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【概要描述】江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月12日召開的第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于變更審計機構的議案》。公司董事會擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天會計師事務所”)為公司2019年度審計機構，現將相關情況公告如下：
江蘇神通：關于變更審計機構的公告
【概要描述】江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月12日召開的第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于變更審計機構的議案》。公司董事會擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天會計師事務所”)為公司2019年度審計機構，現將相關情況公告如下：
- 分類：公司公告
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- 發布時間：2019-09-16 14:35
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證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-081
江蘇神通閥門股份有限公司
關于變更審計機構的公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月12日召開的第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于變更審計機構的議案》。公司董事會擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天會計師事務所”)為公司2019年度審計機構，現將相關情況公告如下：
一、變更審計機構的情況說明
2019年4月16日，公司召開2018年年度股東大會審議通過了關于續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019 年度審計機構的議案》，同意續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中天運會計師事務所”)為公司2019年度審計機構。中天運會計師事務所在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
但綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，因其審計團隊已經連續多年為公司提供審計服務，為確保上市公司審計工作的獨立性與客觀性，同時更好地適應公司未來業務發展需要，經與中天運會計師事務所友好溝通，確定不再續聘其承擔年度審計工作。公司對中天運會計師事務所長期以來在公司審計工作中表現出來的專業、盡責的工作精神表示誠摯的感謝。
經公司董事會審計委員會認真調查，公司擬聘任普華永道中天會計師事務所為公司2019年度審計機構，為公司提供財務報表審計等業務。具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
統一社會信用代碼：913100000609134343
類型：外商投資特殊普通合伙企業
成立日期：2013年1月18日
主要經營場所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室
執行事務合伙人：李丹
經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告;驗證企業資本，出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
普華永道中天會計師事務所持有財政部、中國證監會頒發的證券、期貨相關業務許可證，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。
三、聘請會計師事務所履行的程序
1、公司已提前與原審計機構中天運會計師事務所就更換審計機構事宜進行了事前溝通，征得其理解和支持，中天運會計師事務所知悉本事項并確認無異議。
2、公司審計委員會通過與普華永道中天會計師事務所審計項目負責人的溝通及對其資質進行審查，認為其具備為上市公司服務的資質要求，能夠勝任工作，向董事會提議聘任普華永道中天會計師事務所為公司2019年度審計機構。
3、公司于2019年9月12日召開第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于變更審計機構的議案》，同意聘請普華永道中天會計師事務所為公司2019年年度審計機構，并提交公司 2019年第四次臨時股東大會審議。公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見和獨立意見。
4、公司將于2019年10月8日召開2019年第四次臨時股東大會，審議《關于變更審計機構的議案》，變更審計機構事項自公司股東大會批準之日起生效。
四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見：我們認真審閱了公司董事會提供的本次聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為 2019年度審計機構涉及的相關資料,認為普華永道中天會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2019年年度審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，不會損害公司股東和公司的利益。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第三次會議審議。
2、獨立董事意見：公司擬聘任的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。本次公司聘任會計師事務所的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東、特別是中小投資者利益的情形。我們同意聘任普華永道中天會計師事務所為公司2019年年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次變更審計機構事項已經與原聘審計機構中天運會計師事務所進行了溝通并確認，擬聘任的普華永道中天會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求;公司變更審計機構的程序符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，未損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司變更審計機構事項，同意公司聘任普華永道中天會計師事務所為公司2019年年度審計機構。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議;
2、公司第五屆監事會第三次會議決議;
3、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見;
4、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2019年9月16日
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