江蘇神通：第五屆監事會第三次會議決議公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-09-16 14:35
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【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年9月7日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
江蘇神通：第五屆監事會第三次會議決議公告
【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年9月7日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
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證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-078
江蘇神通閥門股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年9月7日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2019年9月12日在本公司2號基地三樓多功能會議室以現場方式召開;
3、會議出席情況：本次會議應出席監事3名，實際出席3名;
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議;
5、會議合規情況：本次監事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
1、關于公司及全資子公司日常關聯交易預計的議案
監事會認為：公司制定的 2019 年度日常關聯交易預計公平、公正、公開，進行的所述關聯交易為公司開展正常經營管理所需，交易價格遵循公平合理的定價原則，有利于公司主營業務的開展和持續穩定發展，未對公司獨立性構成不利影響，未損害公司及廣大中小投資者的利益。
表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。該議案獲得通過。
具體內容詳見2019年9月16日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于公司及全資子公司日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2019-079)。
2、關于變更審計機構的議案
監事會認為：公司本次變更審計機構事項已經與原聘審計機構中天運會計師事務所進行了溝通并確認，擬聘任的普華永道中天會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求;公司變更審計機構的程序符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，未損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意公司變更審計機構事項，同意公司聘任普華永道中天會計師事務所為公司2019年年度審計機構。
表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。該議案獲得通過。
具體內容詳見2019年9月16日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于變更審計機構的公告》(公告編號：2019-081)。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議》;
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司監事會
2019年9月16日
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